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监事会]至正股份:第二届监事会第八次会议决议公告

文章作者:admin 添加时间:2019-03-19 19:24 来源:未知 浏览次数:
监事会]至正股份:第二届监事会第八次会议决议公告
  • 产品名称:监事会]至正股份:第二届监事会第八次会议决议公告
  • 产品简介:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第八次会议 于2019年3月5日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次 会议的召开符合

产品介绍:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议

  于2019年3月5日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议由监

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部

  2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包

  3、在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司

  根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司目前

  资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求,公司拟定的2018年利润分配方案为:拟

  以2018年末总股本74,534,998股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),

  监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部于2018年发布的《财政部关于修订

  印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定进行的合理变

  更,公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会

  计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关变更的决策程序、

  信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,没有损害公司及全体股东,

  六、 审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预

  监事会认为:公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,为公司正常生产经营

  所需,有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本,未损害公司利益,不会影响公

  监事会认为:公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其

  他相关法律法规的要求,对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进

  行了自我评价。公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的实

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